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A Polícia Federal realiza na Bahia, na manhã desta quarta-feira (14), uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes financeiros relacionados ao Banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro, preso dia 17 de novembro, quando se preparava para embarcar em um voo internacional.
Banco Master é alvo da PF. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
As investigações apontam indícios de atuação de uma organização criminosa envolvida em práticas como gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram determinadas ações de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
As investigações apontam indícios de atuação de uma organização criminosa envolvida em práticas como gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram determinadas ações de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Diretor do BC é dispensado de acareação após depoimento
Ailton de Aquino Santos, diretor do BC, foi dispensado de acareação no caso do Banco Master | Foto: Lula Marques/Agência Brasil
O depoimento do baiano Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), foi considerado consistente e relevante pela investigação conduzida no Supremo Tribunal Federal (STF) e levou à sua dispensa da acareação com os banqueiros Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
Ailton Aquino foi ouvido nesta terça-feira pela Polícia Federal no STF e foi o terceiro a prestar depoimento no inquérito que apura suspeitas de fraudes financeiras bilionárias envolvendo a tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB). Segundo interlocutores ligados à apuração, sua oitiva trouxe informações objetivas, com detalhamento de datas, fatos e procedimentos, o que reforçou a credibilidade do relato.
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